В Красноярске банда банковских мошенников незаконно обналичила 77 млн рублей
Они совершили около 200 преступлений
В Красноярске сотрудниками полиции были задержаны участники преступного сообщества, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Возраст злоумышленников составил от 25 до 42 лет.
На протяжении четырёх лет члены банды принимали деньги на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. Затем средства снимали со счетов и возвращали заказчикам в виде налички, удерживая комиссию в размере 3,5%.
Ко всему прочему, выяснилось, что у злоумышленников было много «фиктивных» организаций.
Всего совершили около 200 преступлений, среди которых незаконный оборот средств платежа и незаконное образование юрлица.
Кроме того, правоохранители завели уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нём, а также за неправомерную банковскую деятельность.
«Из легального оборота вывели свыше 77 млн рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 млн рублей», — заявили в полиции.
Отметим, 2 предполагаемым организаторам, 2 руководителям структурных подразделений и 7 активным участникам преступной организации предъявили обвинение.
