Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в банке «Сибэс»
В отношении омского банка «Сибэс», в апреле этого года лишенного лицензии и позже признанного банктором, возбуждено уголовное дело в СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москва. Должностных лиц кредитной организации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены факты выдачи кредитов по распоряжению должностных лиц АО Банк «Сибэс». Сделано это было накануне отзыва лицензии — с 1 февраля по 7 марта 2017 года. Правоохранители полагают, что кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать. Документы, поданные ими в кредитное учреждение, содержали фиктивные сведения. Ущерб, нанесенный банку подобными действиями, составил 78 млн руб.
Портал «Омск здесь» напоминает, что лицензия у омского банка отозвана 28 апреля 2017 года.
По величине активов «Сибэс» занимал 352 место в российской банковской системе и, как отмечает ЦБ, «не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области». ЦБ неоднократно реагировал на действия банка, в том числе ограничивая его право привлекать вклады граждан. Состояние банка характеризовалось критически высокими рисками, связанными с «рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».
