Экс-сотрудника банка осудили за незаконное обналичивание денег на более 100 млн руб

38-летнего местного жителя признали виновным в незаконном обналичивании денежных чеков и платежных поручений на более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Томской области, в 2010 году бывший банковский работник приобрел по рекламному объявлению пакет учредительных документов ООО «Такелаж-сервис». От имени руководителей организации он больше года изготавливал и представлял в региональное отделение одного из крупных российских банков поддельные денежные чеки и платежные поручения, чтобы обналичить их в обход установленной законом процедуры крупных денежных сумм в интересах третьих лиц. За оказанные услуги подсудимый получал от «заказчиков» от 0,25 до 4 процентов от суммы каждой сделки. Всего осужденный совершил 399 преступлений, объем незаконно обналиченных средств превысил 100 миллионов рублей.

Во время судебного заседания злоумышленник не оспаривал факт совершения им преступления, но пытался убедить суд, что оно не подпадают под уголовную юрисдикцию. Мужчина утверждал, что внесенные им в бланки сведения не могут быть квалифицированы как подделка, соответственно, в его действиях отсутствует состав преступления. Однако стороне обвинения удалось опровергнуть позицию.

В результате, Ленинский районный суд Томска признал подсудимого виновным в незаконном изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг в валюте РФ и иных платежных документов, в том числе, в крупном размере. Его приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Осужденный заплатит 110 тысяч рублей штрафа.

Добавим, что приговор в законную силу не вступил.