Красноярец вывел в Таиланд 280 млн рублей через фирмы-однодневки

Главная Общество
Красноярск
18:00 31 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

45-летнего жителя Красноярска подозревают в создании схемы по выводу 280 млн рублей через фиктивные сделки на счета компаний в Таиланде. Информация об этом появилась на сайте Сибирского таможенного управления.

Для перечисления средств на счета зарубежных компаний использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц — мужчину и женщину, проживающих в городе Бийске Алтайского края. Таможенники установили, что к деятельности фирм и руководству ими фиктивные учредители отношения не имели.

«В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления», — говорится в сообщении пресс-службы сибирской таможни.

Возбуждено 11 уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Красноярска: Петр Пимашков: "Для меня большая честь исполнить мечту юного и целеустремленного футболиста"

Петр Пимашков: "Для меня большая честь исполнить мечту юного и целеустремленного футболиста"

18 Января 2021 г.
В Красноярском крае продолжается акция "Елка желаний"
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о штрафах за крещенские купания

Красноярцев предупредили о штрафах за крещенские купания

18 Января 2021 г.
Следить за исполнением запрета на омовения будет полиция
Новости Красноярска: За минувшие выходные было задержано 32 нетрезвых водителя

За минувшие выходные было задержано 32 нетрезвых водителя

18 Января 2021 г.
И это только в краевом центре
Новости Красноярска: Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

18 Января 2021 г.
За прошедшие сутки было сделано 3 888 тестов на коронавирус
Новости Красноярска: Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

18 Января 2021 г.
Он расположен в деревне Гляден
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На минувшей неделе в пожарах было спасено 26 человек

На минувшей неделе в пожарах было спасено 26 человек

18 Января 2021 г.
Всего было совершено 1 007 выездов
Новости Красноярска: Житель краевой столицы проведет более 5 лет в тюрьме за угон и кражу

Житель краевой столицы проведет более 5 лет в тюрьме за угон и кражу

18 Января 2021 г.
Вина рецидивиста доказана в суде
Новости Красноярска: В Ачинске избран новый мэр

В Ачинске избран новый мэр

18 Января 2021 г.
В регионе продолжает действовать система непрямых выборов глав городов и районов
Rss_45