Гендиректор красноярской компании подозревается в обмане граждан на 56 млн рублей
Накануне, 16 июня, по решению суда на два месяца был арестован 41-летний гендиректор ООО «А2 Консалтинг». Мужчину подозревают в обмане 10 человек при продаже псевдовекселей. Сумма ущерба составила 56 млн рублей.
В отношении гендиректора и 24-летнего исполнительного директора компании (его племянника) заведены уголовные дела о мошенничестве, а также о легализации денежных средств, которые были получены незаконным путём.
В пресс-службе прокураты рассказали, что шесть лет назад подозреваемые захотели разбогатеть за счёт привлечения денег граждан путём выдачи псевдовекселей, при этом не планировали исполнять обязательства.
Мужчины создали детальный план, порядок и механизм совершения преступления. Так, они изготовили поддельные коммерческие векселя.Затем менеджеры компании заключали с гражданами договоры о выдаче простого дисконтного векселя. Векселеприобретателям они обещали вернуть внесённые средства с высокими процентами за счёт полученного дохода от фирм- эмитентов векселей.
Однако злоумышленники знали, что никаких договоров между их компанией и другими коммерческими организациями заключено не было. Чтобы скрыть этот факт подозреваемые придумали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в организации на хранении. Полученные от потерпевших денежные средства они тратили на личные нужды.
«Работало ООО по принципу финансовой пирамиды — временные выплаты на первоначальном этапе и частичное возвращение денежных средств в качестве якобы полученного дохода производились за счёт денежных средств других векселеприобретателей», — отметили в ведомстве.
Также известно, что часть полученных незаконным путём денег (свыше 25 млн рублей) гендиректор легализовал. Впоследствии мужчину задержали в аэропорту Домодедово во время посадки на рейс в Душанбе. Отметим, что расследование уголовного дела продолжается.
