7 жителей Красноярска подозреваются в незаконном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей

7 жителей Красноярска подозреваются в незаконном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

В Красноярске следователи завели уголовное дело в отношении семи местных жителей. Их подозревают в незаконном обороте средств платежей, а также в неправомерном образовании юрлица по предварительному сговору.

Как считает следствие, не позднее первого ноября 2021 года злоумышленники, которые объединились в организованную группу, с помощью подставных лиц покупали и учреждали фирмы. При этом организации не осуществляли какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, красноярцы под видом фиктивных сделок, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение от 10 до 13% от суммы.

При проведении обыска в офисе организованной группы были найдены печати и документы подконтрольных организаций, а также средства платежей. В общей сложности злоумышленники незаконно вывели в наличный оборот более одного миллиарда рублей. Для вывода средств они использовали счета подконтрольных организаций.

На данный момент двое подозреваемых помещены под стражу, один под домашний арест, остальные фигуранты под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также проверяется причастность ещё двух лиц к совершению преступлений.

СТАТЬИ >

В Красноярском крае на соцконтракты жителям направят более 1,4 млрд рублей

Общество

В Красноярском крае на соцконтракты жителям направят более 1,4 млрд рублей

За два года контрактами воспользовались более 16 400 человек

Художница из Красноярского края рисует картины ногами

Общество

Художница из Красноярского края рисует картины ногами

С рождения девушка живет с ДЦП, её руки сильно поражены, она не может контролировать их непроизвольные движения

Ипотека 2023: выводы и прогнозы экспертов

Общество

Ипотека 2023: выводы и прогнозы экспертов

Изменение условий господдержки было главной интригой рынка недвижимости конца 2022 года

Может случиться с каждым: почему дети сбегают из дома и о чем нужно помнить взрослым

В Красноярском крае

Может случиться с каждым: почему дети сбегают из дома и о чем нужно помнить взрослым

О причинах рассказывает красноярский волонтер-поисковик Оксана Василишина

Инвестиционный портфель «Енисейской Сибири» достигнет 2,4 трлн рублей

В Красноярском крае

Инвестиционный портфель «Енисейской Сибири» достигнет 2,4 трлн рублей

КИП в Красноярском крае планируется расширить до 27 проектов

Где отметить День рождения для детей в Красноярске

Общество

Где отметить День рождения для детей в Красноярске

Как удивить не только именинника, но и остальных гостей?

В последнее десятилетие наметилось усиление молодежного взаимодействия в странах БРИКС

Новости БРИКС

В последнее десятилетие наметилось усиление молодежного взаимодействия в странах БРИКС

Потенциал молодежи стран БРИКС определяет развитие молодежных движений этих стран

Сайт работает на Интернет-Платформе MoreSMI.ru

660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48