7 жителей Красноярска подозреваются в незаконном обороте средств платежей на сумму более 1 миллиарда рублей
В Красноярске следователи завели уголовное дело в отношении семи местных жителей. Их подозревают в незаконном обороте средств платежей, а также в неправомерном образовании юрлица по предварительному сговору.
Как считает следствие, не позднее первого ноября 2021 года злоумышленники, которые объединились в организованную группу, с помощью подставных лиц покупали и учреждали фирмы. При этом организации не осуществляли какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, красноярцы под видом фиктивных сделок, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение от 10 до 13% от суммы.
При проведении обыска в офисе организованной группы были найдены печати и документы подконтрольных организаций, а также средства платежей. В общей сложности злоумышленники незаконно вывели в наличный оборот более одного миллиарда рублей. Для вывода средств они использовали счета подконтрольных организаций.
На данный момент двое подозреваемых помещены под стражу, один под домашний арест, остальные фигуранты под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также проверяется причастность ещё двух лиц к совершению преступлений.
