Красноярские оперативники задержали бухгалтера, которая перевела 20 миллионов рублей по поддельным документам

Главная Происшествия

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний.
 

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, оперативники выявили, что бухгалтер коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора.
 

Не ставя в известность руководство, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств.
 

Общая сумма переводов составила более 20 миллионов рублей. По версии следствия данная преступная схема была использована финансистом с целью ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств.
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю изъяли компьютерную технику и флеш- карты с электронными документами. Проанализировав данные, полицейские установили платежные поручения на перечисления денег, а также отследили финансовые пути денежных потоков.
 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Красноярска: 5 автомобилей столкнулись на Дубровинского

5 автомобилей столкнулись на Дубровинского

23 Января 2021 г.
В происшествии никто не пострадал
Новости Красноярска: На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

21 Января 2021 г.
Водитель «Лады» был пьян
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавших на женщину

В Красноярске задержали напавших на женщину

20 Января 2021 г.
Они сделали это за алкоголь
Новости Красноярска: В краевом центре будут судить банду фальшивомонетчиков

В краевом центре будут судить банду фальшивомонетчиков

20 Января 2021 г.
Они сбывали поддельные купюры номиналом в 5 000 рублей
Новости Красноярска: Директор Центрального рынка помещен под арест

Директор Центрального рынка помещен под арест

20 Января 2021 г.
Он находится под стражей с начала 2021 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «КРК» вышла в социальные сети

«КРК» вышла в социальные сети

22 Января 2021 г.
Региональный оператор в режиме онлайн
Новости Красноярска: Красноярский Центр управления регионом собрал почти 12 тысяч обращений

Красноярский Центр управления регионом собрал почти 12 тысяч обращений

23 Января 2021 г.
Работа началась в ноябре прошлого года
Новости Красноярска: «Енисей» разгромил «Родину»

«Енисей» разгромил «Родину»

23 Января 2021 г.
Красноярцы были сильнее по всем статьям
Rss_45