Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку

Главная Бизнес
Красноярск
12:10 6 Ноября 2018
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. 

Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ. 

Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел. 

«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении. 

В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве

«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве

25 Ноября 2020 г.
Компания продолжает поддерживать регионы
Новости Красноярска: Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

13 Ноября 2020 г.
Проект индустриального парка реализуется с 2012 года
Новости Красноярска: Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

12 Ноября 2020 г.
На форуме эксперты будут помогать бизнесу стать эффективнее
Новости Красноярска: Премия «Человек года» состоится в режиме онлайн

Премия «Человек года» состоится в режиме онлайн

3 Ноября 2020 г.
Информацию об этом сообщили организаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: К 1 декабря в Историческом квартале демонтируют забор

К 1 декабря в Историческом квартале демонтируют забор

25 Ноября 2020 г.
Полностью завершить реставрацию планируют весной следующего года
Новости Красноярска: Два детских сада в Октябрьском районе Красноярска не сданы в срок

Два детских сада в Октябрьском районе Красноярска не сданы в срок

25 Ноября 2020 г.
Прокуратура берет объекты на ежедневный контроль
Новости Красноярска: Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

26 Ноября 2020 г.
Коммунальщики бездействуют, но при этом не дают сменить управляющую компанию
Rss_45