Суд Испании снял с ЮКОСа обвинения в отмывании денег

Главная Общество
В мире
14:58 26 Ноября 2009
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Стало известно, что суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 млн евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам деньги ЮКОСа не проходили.

По данным издания «КоммерсантЪ», судья Хулиан Кабреро, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что сотрудники "ЮКОСа" не выводили из компании средства по схемам, разработанным членами пойманной на юге Испании преступной группы.

Напомним, что в легализации сотен миллионов евро, полученных преступным путем, в Испании Генпрокуратура РФ обвинила ЮКОС в марте 2005 года. Тогда после ареста 41 человека из пяти стран в испанском курортном городке Марбелья по подозрению в отмывании 250 миллионов евро, полученных преступным путем, испанская генпрокуратура заявляла, что часть из этой суммы, возможно, была вывезена в Испанию из ЮКОСа через счета одной из голландских компаний.

Позже следственные органы уточнили, что деньги, возможно, переводили менеджеры среднего звена ЮКОСа в тайне от руководства компании. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что деньги в Испании отмывал местный адвокат Фернандо дель Валье, причем сумма отмытого сократилась до 152 миллионов евро, а количество проходящих по делу сообщников дель Валье - до 21 человека. Следов бывших сотрудников "ЮКОСа" в деле о международной преступной группе так и не нашли, добавляет Lenta.ru.

В итоге судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. При этом, по распоряжению судьи, значительная часть средств, блокированных на счетах физических и юридических лиц в рамках расследования, была освобождена из-под ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Красноярска: Мэр Сергей Еремин завел аккаунт в Instagram

Мэр Сергей Еремин завел аккаунт в Instagram

18 Декабря 2017 г.
Он будет добавлять посты, советуясь со своими помощниками
Новости Красноярска: Стартовал отборочный этап всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего»

Стартовал отборочный этап всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего»

18 Декабря 2017 г.
Конкурс «13-й элемент. ALхимия будущего» РУСАЛ проводит с 2011 года
Новости Красноярска: В конце недели в Красноярск придут морозы

В конце недели в Красноярск придут морозы

18 Декабря 2017 г.
Температура воздуха опустится до -15°C
Новости Красноярска: В Красноярском крае лейтенанта полиции лишили премии из-за улыбок на совещании

В Красноярском крае лейтенанта полиции лишили премии из-за улыбок на совещании

17 Декабря 2017 г.
Кроме того, полицейскому вынесли дисциплинарное взыскание
Новости Красноярска: В Норильске реконструкция аэропорта не осложнит продажу билетов

В Норильске реконструкция аэропорта не осложнит продажу билетов

16 Декабря 2017 г.
Реконструкция аэропорта «Норильск» начнется 4 июня 2018 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Дивногорске мужчина убил прибывшего на вызов полицейского

В Дивногорске мужчина убил прибывшего на вызов полицейского

17 Декабря 2017 г.
У 34-летнего полицейского осталась семилетняя дочка
Новости Красноярска: Два человека погибли в аварии в Емельяновском районе

Два человека погибли в аварии в Емельяновском районе

17 Декабря 2017 г.
Автомобиль по неустановленным причинам выехал на встречную полосу
Новости Красноярска: В Красноярске пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

В Красноярске пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

14 Декабря 2017 г.
Аферисты пообещали красноярке крупные выплаты
Rss_45