Суд Испании снял с ЮКОСа обвинения в отмывании денег

Главная Общество
В мире
14:58 26 Ноября 2009
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Стало известно, что суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 млн евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам деньги ЮКОСа не проходили.

По данным издания «КоммерсантЪ», судья Хулиан Кабреро, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что сотрудники "ЮКОСа" не выводили из компании средства по схемам, разработанным членами пойманной на юге Испании преступной группы.

Напомним, что в легализации сотен миллионов евро, полученных преступным путем, в Испании Генпрокуратура РФ обвинила ЮКОС в марте 2005 года. Тогда после ареста 41 человека из пяти стран в испанском курортном городке Марбелья по подозрению в отмывании 250 миллионов евро, полученных преступным путем, испанская генпрокуратура заявляла, что часть из этой суммы, возможно, была вывезена в Испанию из ЮКОСа через счета одной из голландских компаний.

Позже следственные органы уточнили, что деньги, возможно, переводили менеджеры среднего звена ЮКОСа в тайне от руководства компании. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что деньги в Испании отмывал местный адвокат Фернандо дель Валье, причем сумма отмытого сократилась до 152 миллионов евро, а количество проходящих по делу сообщников дель Валье - до 21 человека. Следов бывших сотрудников "ЮКОСа" в деле о международной преступной группе так и не нашли, добавляет Lenta.ru.

В итоге судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. При этом, по распоряжению судьи, значительная часть средств, блокированных на счетах физических и юридических лиц в рамках расследования, была освобождена из-под ареста.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Красноярска: Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

23 Мая 2019 г.
Такое решение принял арбитражный суд
Новости Красноярска: В центре Красноярска ограничат движение для велопарада и детского крестного хода

В центре Красноярска ограничат движение для велопарада и детского крестного хода

23 Мая 2019 г.
Перекрытия запланированы на воскресенье, 26 мая
Новости Красноярска: В Красноярске готовят пляжи к летнему сезону

В Красноярске готовят пляжи к летнему сезону

22 Мая 2019 г.
Места для отдыха в этом году украсят и благоустроят
Новости Красноярска: Долги котельных перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» превысили 447 млн рублей

Долги котельных перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» превысили 447 млн рублей

22 Мая 2019 г.
ПАО «Красноярскэнергосбыт» подвел итоги отопительного сезона в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»

20 Мая 2019 г.
Он официально заявил о проведении последнего матча
Новости Красноярска: Красноярские школы выбирают пятидневку

Красноярские школы выбирают пятидневку

21 Мая 2019 г.
В следующем учебном году в большинстве учреждений откажутся от шестидневки
Rss_45