Суд Испании снял с ЮКОСа обвинения в отмывании денег

Главная Общество
В мире
14:58 26 Ноября 2009
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Стало известно, что суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 млн евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам деньги ЮКОСа не проходили.

По данным издания «КоммерсантЪ», судья Хулиан Кабреро, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что сотрудники "ЮКОСа" не выводили из компании средства по схемам, разработанным членами пойманной на юге Испании преступной группы.

Напомним, что в легализации сотен миллионов евро, полученных преступным путем, в Испании Генпрокуратура РФ обвинила ЮКОС в марте 2005 года. Тогда после ареста 41 человека из пяти стран в испанском курортном городке Марбелья по подозрению в отмывании 250 миллионов евро, полученных преступным путем, испанская генпрокуратура заявляла, что часть из этой суммы, возможно, была вывезена в Испанию из ЮКОСа через счета одной из голландских компаний.

Позже следственные органы уточнили, что деньги, возможно, переводили менеджеры среднего звена ЮКОСа в тайне от руководства компании. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что деньги в Испании отмывал местный адвокат Фернандо дель Валье, причем сумма отмытого сократилась до 152 миллионов евро, а количество проходящих по делу сообщников дель Валье - до 21 человека. Следов бывших сотрудников "ЮКОСа" в деле о международной преступной группе так и не нашли, добавляет Lenta.ru.

В итоге судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. При этом, по распоряжению судьи, значительная часть средств, блокированных на счетах физических и юридических лиц в рамках расследования, была освобождена из-под ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Красноярска: На VIII Красноярском городском форуме будут говорить о работе с одаренными детьми

На VIII Красноярском городском форуме будут говорить о работе с одаренными детьми

25 Сентября 2017 г.
В красноярских спортивных школах применяются интересные практики работы с детьми
Новости Красноярска: Красноярские родители высказали мнение о работе детсадов и школ

Красноярские родители высказали мнение о работе детсадов и школ

25 Сентября 2017 г.
В городе впервые прошла независимая оценка качества образования
Новости Красноярска: На неделе в Красноярске ожидается снег

На неделе в Красноярске ожидается снег

25 Сентября 2017 г.
Во вторник, 26 сентября, метеорологи прогнозируют до +5°C
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поможет восстановить сгоревший дом в Кодинске

Богучанская ГЭС поможет восстановить сгоревший дом в Кодинске

25 Сентября 2017 г.
Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» одобрил решение о выделении 10 млн рублей на восстановление дома
Новости Красноярска: Жители Красноярска могут пожаловаться мэру на проблемы с отоплением

Жители Красноярска могут пожаловаться мэру на проблемы с отоплением

25 Сентября 2017 г.
«Горячая линия» с Эдхамом Акбулатовым запланирована на 17:00 25 сентября
Новости Красноярска: Обманутые дольщики записали видеообращение к Владимиру Путину

Обманутые дольщики записали видеообращение к Владимиру Путину

25 Сентября 2017 г.
Они обращаются с просьбой помочь достроить их дома
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На трассах в Новоселовском районе из-за снега заблокировано движение транспорта

На трассах в Новоселовском районе из-за снега заблокировано движение транспорта

24 Сентября 2017 г.
Было ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 223 по 257 км
Новости Красноярска: Дмитрий Хворостовский отменил концерты из-за болезни

Дмитрий Хворостовский отменил концерты из-за болезни

20 Сентября 2017 г.
Концерты баритона отменены вплоть до конца сентября
Новости Красноярска: В фотоловушку на «Столбах» попала рысь с котятами

В фотоловушку на «Столбах» попала рысь с котятами

21 Сентября 2017 г.
На территории насчитывается всего шесть особей рыси
Rss_45