Главным фигурантом в деле "Арбат-Престиж" стал украинский авторитет

Главная Общество
В мире
13:56 25 Января 2008
Источник: lenta.ru
версия для печати Ico_print

Главными фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, пишут в пятницу российские СМИ, является украинский предприниматель Семен Могилевич.

 

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.

 

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

 

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.

 

Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Николаева. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Николаев с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Николаева, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками". Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Николаева, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.

Новости Красноярска: Герман Греф предложил молодежи работать по 18 часов в сутки

Герман Греф предложил молодежи работать по 18 часов в сутки

21 Октября 2017 г.
Глава «Сбербанка» уточнил, что заниматься нужно любимым делом
Новости Красноярска: Стоимость проезда в красноярских маршрутках пока не изменится

Стоимость проезда в красноярских маршрутках пока не изменится

21 Октября 2017 г.
Об этом на конференции заявил глава департамента транспорта Игорь Ким
Новости Красноярска: Сроки строительства перехода на ул. Киренского продлили до ноября

Сроки строительства перехода на ул. Киренского продлили до ноября

21 Октября 2017 г.
В планах закончить строительство объекта к 10 ноября
Новости Красноярска: В Красноярске детей-мигрантов и их родителей бесплатно учат русскому языку

В Красноярске детей-мигрантов и их родителей бесплатно учат русскому языку

20 Октября 2017 г.
Занятия проходят в детской библиотеке имени С. Михалкова
Новости Красноярска: В Красноярске обсудили  проекты по укреплению межнационального согласия

В Красноярске обсудили проекты по укреплению межнационального согласия

20 Октября 2017 г.
Мэр города провел заседание общественного совета по национальным вопросам
Новости Красноярска: Красноярские новостройки не вошли в число лучших в России

Красноярские новостройки не вошли в число лучших в России

20 Октября 2017 г.
В этом году ни одной заявки от застройщиков Красноярского края не поступало
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра Красноярска

Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра Красноярска

18 Октября 2017 г.
Действующий мэр поддержит других кандидатов от партии «Единая Россия»
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка заявила об избиении в ночном клубе города

Красноярская спортсменка заявила об избиении в ночном клубе города

17 Октября 2017 г.
По словам Татьяны Руйги, ее начали избивать после того, как она перепутала выход
Новости Красноярска: «Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Красный Яр»

«Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Красный Яр»

19 Октября 2017 г.
Федеральная сеть также собирается занять площади дискаунтера «Батон»
Rss_45