Главным фигурантом в деле "Арбат-Престиж" стал украинский авторитет

Главная Общество
В мире
13:56 25 Января 2008
Источник: lenta.ru
версия для печати Ico_print

Главными фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, пишут в пятницу российские СМИ, является украинский предприниматель Семен Могилевич.

 

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.

 

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

 

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.

 

Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Николаева. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Николаев с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Николаева, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками". Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Николаева, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.

Новости Красноярска: В Красноярском крае за полдня «заминировали» две школы

В Красноярском крае за полдня «заминировали» две школы

18 Января 2018 г.
Один из звонков оказался ложным
Новости Красноярска: Директор биатлонного комплекса в Канске уволился после «нападок» Губерниева

Директор биатлонного комплекса в Канске уволился после «нападок» Губерниева

18 Января 2018 г.
Николай Козлов написал заявление по собственному желанию
Новости Красноярска: В Зеленогорске решили повысить рождаемость с помощью радостных детских лиц на баннерах

В Зеленогорске решили повысить рождаемость с помощью радостных детских лиц на баннерах

18 Января 2018 г.
Об этом градоначальник заявил на очередном совещании
Новости Красноярска: Подарки для детей-инвалидов в Красноярском крае изготовила компания из «черного списка»

Подарки для детей-инвалидов в Красноярском крае изготовила компания из «черного списка»

18 Января 2018 г.
Минсоцполитики края не должно было заключать с ней договор
Новости Красноярска: Муниципальный комбинат школьного питания в Красноярске пытается реабилитироваться перед общественностью

Муниципальный комбинат школьного питания в Красноярске пытается реабилитироваться перед общественностью

18 Января 2018 г.
Пищевые комбинаты в разных городах стараются реорганизовать школьное питание
Новости Красноярска: Красноярск готовится к 40-градусным крещенским морозам

Красноярск готовится к 40-градусным крещенским морозам

18 Января 2018 г.
Аномальная погода в Красноярске может стать причиной большого количества ЧП и пожаров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В аэропорту Красноярска установили новые тарифы парковки

В аэропорту Красноярска установили новые тарифы парковки

14 Января 2018 г.
Единственная бесплатная парковка находится за гостиницей
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал о планах на губернаторский пост

Александр Усс рассказал о планах на губернаторский пост

17 Января 2018 г.
Врио главы региона пока не знает, будет ли участвовать в выборах
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» предложил контракт Артему Дзюбе в стихах

Футбольный «Енисей» предложил контракт Артему Дзюбе в стихах

17 Января 2018 г.
Пока нападающий никак не отреагировал на выгодное предложение
Rss_45