Главным фигурантом в деле "Арбат-Престиж" стал украинский авторитет

Главная Общество
В мире
13:56 25 Января 2008
Источник: lenta.ru
версия для печати Ico_print

Главными фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, пишут в пятницу российские СМИ, является украинский предприниматель Семен Могилевич.

 

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.

 

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

 

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.

 

Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Николаева. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Николаев с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Николаева, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками". Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Николаева, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.

Новости Красноярска: В Красноярске детям выдали водительские права

В Красноярске детям выдали водительские права

24 Мая 2018 г.
Они сдали экзамен по вождению велосипеда
Новости Красноярска: В Ачинске выступил хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперед!»

В Ачинске выступил хор Сретенского монастыря с концертной программой «Россия: время, вперед!»

24 Мая 2018 г.
На сцене концертного зала Городского дворца культуры 23 мая ачинцы увидели IV совместный проект компании ПАО «НК Роснефть» и хора Сретенского монастыря  «Россия: время, вперед!». Концертная программа представляет собой художественное воплощение музыкаль...
Новости Красноярска: Синоптики предупредили красноярцев о заморозках

Синоптики предупредили красноярцев о заморозках

24 Мая 2018 г.
Все выходные по центральным и южным районам ночами до -5 градусов
Новости Красноярска: В Красноярске назвали чаще всего нарушающих правила маршрутчиков

В Красноярске назвали чаще всего нарушающих правила маршрутчиков

24 Мая 2018 г.
Рейтинг составили за апрель этого года
Новости Красноярска: Красноярцы могут лишиться еще трех автобусных маршрутов

Красноярцы могут лишиться еще трех автобусных маршрутов

24 Мая 2018 г.
Автобусы № 34, 68 и 1 планируют убрать уже 10 июня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают сбежавшего заключенного

В Красноярске разыскивают сбежавшего заключенного

19 Мая 2018 г.
Мужчине предлагают сдаться полиции добровольно
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту эвакуировали пассажиров

В красноярском аэропорту эвакуировали пассажиров

22 Мая 2018 г.
Сработал датчик задымления пожарной установки
Rss_45