Главным фигурантом в деле "Арбат-Престиж" стал украинский авторитет

Главная Общество
В мире
13:56 25 Января 2008
Источник: lenta.ru
версия для печати Ico_print

Главными фигурантом дела, в рамках которого 24 января был арестован совладелец и генеральный директор "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, пишут в пятницу российские СМИ, является украинский предприниматель Семен Могилевич.

 

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, однако позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче. Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли.

 

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии". ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

 

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, информация о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена.

 

Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Николаева. По версии следствия, пишет "Коммерсант", Николаев с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал адвокат Николаева, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками". Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Николаева, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает.

Новости Красноярска: В Норильске завершили основной этап реконструкции аэропорта

В Норильске завершили основной этап реконструкции аэропорта

24 Сентября 2018 г.
Взлетная полоса теперь соответствует всем современным требованиям
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о зимних рейсах в удаленные районы края

Красноярцам рассказали о зимних рейсах в удаленные районы края

24 Сентября 2018 г.
Компания «КрасАвиа» сформировала расписание
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС снижает расходы через гидроагрегаты

Богучанская ГЭС снижает расходы через гидроагрегаты

24 Сентября 2018 г.
Новый режим работы установлен до 4 октября
Новости Красноярска: Фонд жилищного строительства обеспечит доступным жильем сотрудников СУЭК в Бородино

Фонд жилищного строительства обеспечит доступным жильем сотрудников СУЭК в Бородино

24 Сентября 2018 г.
Фондом разрабатывается специальная программа
Новости Красноярска: В Красноярске предложили запретить строительство домов выше 10 этажей

В Красноярске предложили запретить строительство домов выше 10 этажей

21 Сентября 2018 г.
Эту тему обсуждали участники градостроительного совета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Связной» в Минусинске заставили вернуть деньги за навязанные услуги

«Связной» в Минусинске заставили вернуть деньги за навязанные услуги

24 Сентября 2018 г.
Потребитель обратился в Роспотребнадзор
Новости Красноярска: Названы самые дорогие квартиры на вторичном рынке Красноярска

Названы самые дорогие квартиры на вторичном рынке Красноярска

20 Сентября 2018 г.
В некоторых есть спа-зоны и бассейн
Новости Красноярска: Федеральные чиновники приехали в Красноярск для борьбы с бизнес-картелями

Федеральные чиновники приехали в Красноярск для борьбы с бизнес-картелями

21 Сентября 2018 г.
Самыми опасными признали сговоры в сферах дорожного строительства, энергетики и медицины
Rss_45