Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Главная Общество
В мире
13:16 15 Января 2008 версия для печати Ico_print
Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении крупных безналичных операций российские банки, ломбарды и страховщики обязаны указывать имя и персональные данные плательщика. Однако перечень эти данных неточен, - заявил «Маяку» замглавы думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.  "К сожалению, какую информацию и в каких рамках передавать, в этом законе написано не очень ясно. Кое-где написано «либо». Либо адрес места жительства, либо дату и место его рождения. Беда состоит в том, что если тот банк, в который я пришел, выбрал первое «либо», а банк в Хабаровске выбрал второе «либо», и в банк уже не придет ни то, ни другое". По словам Медведева, до 15 мая Банк России введёт мораторий на наказание банков за невыполнение новой нормы. Такое решение было принято на совещание в Росфинмониторинге.
Новости Красноярска: В Красноярске предложили запретить строительство домов выше 10 этажей

В Красноярске предложили запретить строительство домов выше 10 этажей

21 Сентября 2018 г.
Эту тему обсуждали участники градостроительного совета
Новости Красноярска: Красноярцы начнут праздновать Новый год 30 декабря

Красноярцы начнут праздновать Новый год 30 декабря

20 Сентября 2018 г.
Определена продолжительность новогодних каникул
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт расторгнет договоры с организациями, исключенными из ЕГРЮЛ

Красноярскэнергосбыт расторгнет договоры с организациями, исключенными из ЕГРЮЛ

20 Сентября 2018 г.
13287 организаций в регионе могут быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц
Новости Красноярска: Опорный университет Красноярского края возглавил бывший мэр Эдхам Акбулатов

Опорный университет Красноярского края возглавил бывший мэр Эдхам Акбулатов

19 Сентября 2018 г.
Он назначен и.о. ректора СибГУ им. Решетнева
Новости Красноярска: «Норникель» начинает конкурс социальных проектов с фондом в 125 млн рублей

«Норникель» начинает конкурс социальных проектов с фондом в 125 млн рублей

18 Сентября 2018 г.
Лучших выберут пятый год подряд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Краевой суд признал банкротом крупный финансовый кооператив

Краевой суд признал банкротом крупный финансовый кооператив

19 Сентября 2018 г.
Обманутыми оказались более 2,5 тысяч вкладчиков
Новости Красноярска: Segezha Group планирует строить целлюлозно-бумажный комбинат в Красноярске за 2 миллиарда долларов

Segezha Group планирует строить целлюлозно-бумажный комбинат в Красноярске за 2 миллиарда долларов

18 Сентября 2018 г.
Компания ищет партнеров для финансирования проекта
Rss_45