Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Главная Общество
В мире
13:16 15 Января 2008 версия для печати Ico_print
Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении крупных безналичных операций российские банки, ломбарды и страховщики обязаны указывать имя и персональные данные плательщика. Однако перечень эти данных неточен, - заявил «Маяку» замглавы думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.  "К сожалению, какую информацию и в каких рамках передавать, в этом законе написано не очень ясно. Кое-где написано «либо». Либо адрес места жительства, либо дату и место его рождения. Беда состоит в том, что если тот банк, в который я пришел, выбрал первое «либо», а банк в Хабаровске выбрал второе «либо», и в банк уже не придет ни то, ни другое". По словам Медведева, до 15 мая Банк России введёт мораторий на наказание банков за невыполнение новой нормы. Такое решение было принято на совещание в Росфинмониторинге.
Новости Красноярска: На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

23 Октября 2017 г.
Макет полицейского стал первым в Красноярском крае
Новости Красноярска: В Красноярске капремонт выполнили в 10 домах из 133 запланированных

В Красноярске капремонт выполнили в 10 домах из 133 запланированных

23 Октября 2017 г.
Данные предоставила руководитель фонда Нина Авдеева
Новости Красноярска: В Красноярске выбрали лучшего кондуктора

В Красноярске выбрали лучшего кондуктора

23 Октября 2017 г.
Участники показали уровень своего профмастерства
Новости Красноярска: В Красноярске готовятся к крупнейшему за Уралом международному бизнес-форуму

В Красноярске готовятся к крупнейшему за Уралом международному бизнес-форуму

23 Октября 2017 г.
Форум «Новая эпоха маркетинга» запланирован на ноябрь
Новости Красноярска: В поселке под Красноярском ветеринары победили африканскую чуму

В поселке под Красноярском ветеринары победили африканскую чуму

23 Октября 2017 г.
Взятые на анализ пробы крови оказались отрицательными
Новости Красноярска: Артисты цирка Юрия Никулина приехали в Красноярск

Артисты цирка Юрия Никулина приехали в Красноярск

23 Октября 2017 г.
На арене красноярского цирка прошла премьера с участием артистов известного в России цирка Юрия Никулина
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Красный Яр»

«Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Красный Яр»

19 Октября 2017 г.
Федеральная сеть также собирается занять площади дискаунтера «Батон»
Новости Красноярска: Красноярские строители требуют деньги за построенный Porshe-центр

Красноярские строители требуют деньги за построенный Porshe-центр

20 Октября 2017 г.
Компания «Лидер» подала в суд на ООО «Крепость АТ»
Новости Красноярска: Сын депутата Госдумы может стать советником Александра Усса

Сын депутата Госдумы может стать советником Александра Усса

19 Октября 2017 г.
Пока распоряжение не подписано
Rss_45