Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Главная Общество
В мире
13:16 15 Января 2008 версия для печати Ico_print
Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении крупных безналичных операций российские банки, ломбарды и страховщики обязаны указывать имя и персональные данные плательщика. Однако перечень эти данных неточен, - заявил «Маяку» замглавы думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.  "К сожалению, какую информацию и в каких рамках передавать, в этом законе написано не очень ясно. Кое-где написано «либо». Либо адрес места жительства, либо дату и место его рождения. Беда состоит в том, что если тот банк, в который я пришел, выбрал первое «либо», а банк в Хабаровске выбрал второе «либо», и в банк уже не придет ни то, ни другое". По словам Медведева, до 15 мая Банк России введёт мораторий на наказание банков за невыполнение новой нормы. Такое решение было принято на совещание в Росфинмониторинге.
Новости Красноярска: Сергей Кочан рассказал о своих обязанностях в дирекции Универсиады

Сергей Кочан рассказал о своих обязанностях в дирекции Универсиады

22 Января 2018 г.
Он приступил к своим обязанностям сегодня
Новости Красноярска: Красноярские службы такси в морозы не справляются с количеством пассажиров

Красноярские службы такси в морозы не справляются с количеством пассажиров

22 Января 2018 г.
Зафиксировано три тысячи необработанных заявок
Новости Красноярска: «Бизнес Источник» в Красноярске: 12 лет оперативной работы с нужной информацией

«Бизнес Источник» в Красноярске: 12 лет оперативной работы с нужной информацией

22 Января 2018 г.
Информационно-справочный центр в Красноярске начал работать в 2005 году
Новости Красноярска: Сергей Кочан стал заместителем Максима Уразова

Сергей Кочан стал заместителем Максима Уразова

22 Января 2018 г.
Он занимает пост заместителя генерального директора дирекции Универсиады
Новости Красноярска: Сильные морозы уйдут из Красноярска в конце недели

Сильные морозы уйдут из Красноярска в конце недели

22 Января 2018 г.
В субботу в городе потеплеет до -21°C
Новости Красноярска: Главврача краевого перинатального центра отправили в больничный изолятор

Главврача краевого перинатального центра отправили в больничный изолятор

22 Января 2018 г.
У Андрея Павлова подозревают инфаркт
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» предложил контракт Артему Дзюбе в стихах

Футбольный «Енисей» предложил контракт Артему Дзюбе в стихах

17 Января 2018 г.
Пока нападающий никак не отреагировал на выгодное предложение
Новости Красноярска: На трассе под Емельяново сломался рейсовый автобус с 20 пассажирами

На трассе под Емельяново сломался рейсовый автобус с 20 пассажирами

20 Января 2018 г.
Замерзающих людей эвакуировали из холодного транспорта
Новости Красноярска: В Красноярске на АЗС взорвался автомобиль

В Красноярске на АЗС взорвался автомобиль

22 Января 2018 г.
В результате происшествия никто не пострадал
Rss_45