Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Красноярска: Средний размер взятки в Красноярском крае вырос за год в 18 раз

Средний размер взятки в Красноярском крае вырос за год в 18 раз

7 Декабря 2016 г.
Это связано с уголовными делами крупных красноярских чиновников
Новости Красноярска: Эдхам Акбулатов встретился с представителями Общественной палаты

Эдхам Акбулатов встретился с представителями Общественной палаты

7 Декабря 2016 г.
Мэр отметил важность дискуссий без протоколов и резолюций
Новости Красноярска: Уволен чиновник, принимавший отчеты по отлову собак в Красноярске

Уволен чиновник, принимавший отчеты по отлову собак в Красноярске

7 Декабря 2016 г.
Ранее выяснилось, что подрядчик предоставлял «липовые» отчеты
Новости Красноярска: Представлена волонтерская программа Универсиады-2019

Представлена волонтерская программа Универсиады-2019

7 Декабря 2016 г.
Набор добровольцев стартует в марте следующего года
Новости Красноярска: В Красноярске открыли памятник первому енисейскому губернатору

В Красноярске открыли памятник первому енисейскому губернатору

7 Декабря 2016 г.
Монумент установили на пересечении улиц Копылова и Кецховели
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка на KIA вылетела с дороги и упала с нескольких метров

Красноярка на KIA вылетела с дороги и упала с нескольких метров

3 Декабря 2016 г.
В аварии девушка не пострадала
Новости Красноярска: В Красноярске задержали мужчину, зарезавшего двух «ночных бабочек»

В Красноярске задержали мужчину, зарезавшего двух «ночных бабочек»

5 Декабря 2016 г.
Женщины погибли от большого количества ножевых ранений
Новости Красноярска: Дмитрий Хворостовский отменил дебют в Большом театре из-за болезни

Дмитрий Хворостовский отменил дебют в Большом театре из-за болезни

5 Декабря 2016 г.
Решение принято по рекомендации врачей
Rss_45