Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Красноярска:  Представители Универсиады-2019 намекнули на «бешеную» популярность спортивных игр

Представители Универсиады-2019 намекнули на «бешеную» популярность спортивных игр

23 Июня 2018 г.
На соревнования уже продано более девяти тысяч билетов
Новости Красноярска: Николай Олюнин перенес вторую операцию на колене

Николай Олюнин перенес вторую операцию на колене

22 Июня 2018 г.
Следующий сезон спортсмену придется пропустить
Новости Красноярска: На выходные трамваи поменяют схемы движения

На выходные трамваи поменяют схемы движения

22 Июня 2018 г.
Это связано с ремонтом путей
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали меньше рожать

В Красноярском крае стали меньше рожать

22 Июня 2018 г.
В прошлом году на свет появилось на 618 детей больше
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске будет стоять жара

В выходные в Красноярске будет стоять жара

22 Июня 2018 г.
Синоптики обещают +33°C
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутат Илья Зайцев ответил на обвинения в вымогательстве 2 млн рублей

Депутат Илья Зайцев ответил на обвинения в вымогательстве 2 млн рублей

21 Июня 2018 г.
По словам депутата, он к этому не имеет никакого отношения
Новости Красноярска: «РУСАЛ» предложил ввести соцнорму на электроэнергию

«РУСАЛ» предложил ввести соцнорму на электроэнергию

21 Июня 2018 г.
Пока она действует только в шести регионах России
Новости Красноярска: Собственник комплекса у Центрального парка обвинил представителей власти в вымогательстве 2 млн рублей

Собственник комплекса у Центрального парка обвинил представителей власти в вымогательстве 2 млн рублей

21 Июня 2018 г.
По его словам, именно после отказа у бизнесмена начались проблемы с законом
Rss_45