Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Красноярска: Суд продлил арест экс-замминистра Надежде Маршалкиной

Суд продлил арест экс-замминистра Надежде Маршалкиной

27 Сентября 2016 г.
Бывшая чиновница останется под стражей до 27 октября
Новости Красноярска: СФУ вошел в глобальные мировые рейтинги университетов

СФУ вошел в глобальные мировые рейтинги университетов

27 Сентября 2016 г.
В рейтинг Times Higer Education вуз вошел впервые
Новости Красноярска: Красноярцы могут сдать ненужную макулатуру и батарейки волонтерам

Красноярцы могут сдать ненужную макулатуру и батарейки волонтерам

27 Сентября 2016 г.
Бойцы трудотрядов главы города уже собрали 36 мешков бумаги
Новости Красноярска: Заповедник «Столбы» предложили присоединить к Свердловскому району Красноярска

Заповедник «Столбы» предложили присоединить к Свердловскому району Красноярска

27 Сентября 2016 г.
Сейчас туристическая зона заповедника относится к Березовскому району
Новости Красноярска: Почти все дома Красноярска подключены к отоплению

Почти все дома Красноярска подключены к отоплению

27 Сентября 2016 г.
На данный момент тепло подается во все городские больницы
Новости Красноярска: Красноярский край направит 215 млн рублей на жилье для северных народов

Красноярский край направит 215 млн рублей на жилье для северных народов

27 Сентября 2016 г.
Деньги пойдут на строительство малоэтажных домов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске студент порезал одногрупника в аудитории

В Красноярске студент порезал одногрупника в аудитории

22 Сентября 2016 г.
Материалы уголовного дела переданы в суд
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен собирается построить парк для отдыха

Красноярский бизнесмен собирается построить парк для отдыха

24 Сентября 2016 г.
В мэрии предварительно одобрили проект
Новости Красноярска: В Красноярске столкнулись 3 автомобиля: пострадал один человек

В Красноярске столкнулись 3 автомобиля: пострадал один человек

25 Сентября 2016 г.
После ДТП образовалась большая пробка
Rss_45