Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: Строительство храма на Стрелке обойдется в 1,2 млрд рублей

Строительство храма на Стрелке обойдется в 1,2 млрд рублей

28 Марта 2017 г.
Земля под возведение собора уже выделена
Новости Красноярска: Форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Красноярске 29-30 марта

Форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Красноярске 29-30 марта

28 Марта 2017 г.
Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты
Новости Красноярска: Стартовало интернет-голосование за лучший бренд года

Стартовало интернет-голосование за лучший бренд года

28 Марта 2017 г.
Голосовать можно с одного IP адреса один раз в сутки
Новости Красноярска: Подписано соглашение о начале исследований в рамках проекта низкоуглеродного города АТЭС

Подписано соглашение о начале исследований в рамках проекта низкоуглеродного города АТЭС

27 Марта 2017 г.
Красноярск стал первым российским городом, где будет реализовываться проект низкоуглеродного города
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал прием заявок на премию молодым талантам

В Красноярске стартовал прием заявок на премию молодым талантам

27 Марта 2017 г.
Информацию о кандидатах нужно подать в срок до 20 апреля
Новости Красноярска: В красноярских детсадах планируют открыть группы продленного дня

В красноярских детсадах планируют открыть группы продленного дня

27 Марта 2017 г.
Решение принимается родителями и администрацией детского сада
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На озере в Дзержинском районе массово погибла рыба

На озере в Дзержинском районе массово погибла рыба

23 Марта 2017 г.
Не исключается, что виной тому стали сточные воды
Новости Красноярска: Ирина Третьякова объявила об уходе с поста директора телеканала «Енисей»

Ирина Третьякова объявила об уходе с поста директора телеканала «Енисей»

25 Марта 2017 г.
По ее словам, она имеет «неодолимое желание перемен»
Новости Красноярска: Сервис такси Uber списал с карты красноярки 14 тысяч рублей

Сервис такси Uber списал с карты красноярки 14 тысяч рублей

23 Марта 2017 г.
В компании списание суммы объяснили неправильно введенными данными
Rss_45