Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: Разработан проект очистных сооружений в районе 4 моста

Разработан проект очистных сооружений в районе 4 моста

21 Февраля 2017 г.
В ближайшее время мэрия выберет подрядчика, который выполнит проект
Новости Красноярска: К весенним праздникам в Красноярске вырастили 140 тысяч тюльпанов

К весенним праздникам в Красноярске вырастили 140 тысяч тюльпанов

21 Февраля 2017 г.
Только тюльпанов в этом году было высажено 20 сортов
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет студенческая «Ночь карьеры»

В Красноярске пройдет студенческая «Ночь карьеры»

21 Февраля 2017 г.
Студентам и выпускникам расскажут о достижении успеха
Новости Красноярска: Жители ул. Семафорной испугались соседства со зданием Росгвардии

Жители ул. Семафорной испугались соседства со зданием Росгвардии

21 Февраля 2017 г.
Сотрудники ведомства паркуют свои автомобили во дворах
Новости Красноярска: В марте в районе Академии биатлона изменится схема движения

В марте в районе Академии биатлона изменится схема движения

21 Февраля 2017 г.
Ограничения будут действовать с 5 по 13 марта
Новости Красноярска: В Красноярске закрыли детский бассейн из-за сильного шума

В Красноярске закрыли детский бассейн из-за сильного шума

21 Февраля 2017 г.
Местные жители пожаловались на ухудшение условий проживания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Группа красноярцев устроила драку после ДТП на пр. Комсомольском

Группа красноярцев устроила драку после ДТП на пр. Комсомольском

19 Февраля 2017 г.
Конфликт продолжался несколько минут, после чего участники разошлись
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный водитель внедорожника устроил массовое ДТП

В Красноярске пьяный водитель внедорожника устроил массовое ДТП

19 Февраля 2017 г.
Мужчину госпитализировали в больницу с травмами
Новости Красноярска: В красноярской гимназии на уроке скончался учитель

В красноярской гимназии на уроке скончался учитель

17 Февраля 2017 г.
Врачи скорой помощи не смогли помочь 52-летнему мужчине
Rss_45