Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: На субботник в Красноярске вышли почти 70 тысяч человек

На субботник в Красноярске вышли почти 70 тысяч человек

21 Апреля 2018 г.
Мешки с мусором пообещали вывезти в ближайшее время
Новости Красноярска: Красноярская группа посвятила песню общегородскому субботнику

Красноярская группа посвятила песню общегородскому субботнику

21 Апреля 2018 г.
Музыканты даже успели снять клип
Новости Красноярска: В Красноярске закроют четыре популярных автобусных маршрута

В Красноярске закроют четыре популярных автобусных маршрута

21 Апреля 2018 г.
Мэрия собирается внести изменения в схему общественного транспорта
Новости Красноярска: На красноярских дорогах зальют трещины

На красноярских дорогах зальют трещины

20 Апреля 2018 г.
Работы будут проведены на 46 улицах
Новости Красноярска: Авиакомпании «КрасАвиа» назначили нового гендиректора

Авиакомпании «КрасАвиа» назначили нового гендиректора

20 Апреля 2018 г.
Прежний руководитель вернулся к исполнению обязанностей первого заместителя
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Активистку «Артподготовки» из Красноярска осудили за экстремистские картинки в соцсетях

Активистку «Артподготовки» из Красноярска осудили за экстремистские картинки в соцсетях

16 Апреля 2018 г.
Оксану Походун приговорили к двум годам тюрьмы условно
Новости Красноярска: В Красноярске 8-месячного ребенка укусил клещ

В Красноярске 8-месячного ребенка укусил клещ

17 Апреля 2018 г.
Жители все чаще стали снимать с себя членистоногих
Новости Красноярска: Роспотребнадзор через суд борется с «бездействием» красноярского «Командора»

Роспотребнадзор через суд борется с «бездействием» красноярского «Командора»

17 Апреля 2018 г.
Супермаркет не устранил замечания ведомства
Rss_45