Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Красноярска: Красноярские криминалисты в поисках тела пенсионерки вскроют 30 могил

Красноярские криминалисты в поисках тела пенсионерки вскроют 30 могил

19 Января 2017 г.
Тело 88-летней женщины поступило в морг в начале декабря
Новости Красноярска: Скандальный подрядчик по отлову собак в Красноярске вернется к работе

Скандальный подрядчик по отлову собак в Красноярске вернется к работе

19 Января 2017 г.
Бизнесмен снова выиграл конкурс по отлову животных
Новости Красноярска: Владельца закрывшегося «Будда бара» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Владельца закрывшегося «Будда бара» оштрафовали на 100 тыс. рублей

19 Января 2017 г.
Ранее бизнесмен должен был выплатить другой штраф — «за оскорбление чувств верующих»
Новости Красноярска: Севший в Красноярске Boeing со сломанным туалетом вылетел во Вьетнам

Севший в Красноярске Boeing со сломанным туалетом вылетел во Вьетнам

19 Января 2017 г.
На устранение технических неполадок рабочим понадобилось 6 часов
Новости Красноярска: Красноярцы обвиняют фитнес-клуб в затянувшемся ремонте

Красноярцы обвиняют фитнес-клуб в затянувшемся ремонте

19 Января 2017 г.
Обманутым красноярцам предлагают написать коллективную жалобу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

17 Января 2017 г.
Мужчина отсудил 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: Жительницу Ачинска задержали после фотографии в «Одноклассниках»

Жительницу Ачинска задержали после фотографии в «Одноклассниках»

16 Января 2017 г.
Женщина опубликовала фото в незаконно купленной шубе
Новости Красноярска: Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

17 Января 2017 г.
Компания задолжала энергетикам 62,7 млн рублей
Rss_45