Центробанк намерен повысить порог идентификации при обмене валюты

Главная Общество
Красноярск
12:50 12 Февраля 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Центробанк намерен повысить порог идентификации для граждан, которые хотят обменять валюту. Сейчас это делают при операциях от 15 тысяч рублей, а в ЦБ хотят повысить до 40 тысяч. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — заявил начальник юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Напомним, в конце декабря 2015 года вступило в силу новое правило, которое отменяет упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении операций обмена валюты суммой больше 15 тысяч рублей. Ранее для этого необходимо было предоставить только реквизиты паспорта.

Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.

Регулятор объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Красноярска: Занятый ветхим жильем участок на набережной Качи выставят на торги

Занятый ветхим жильем участок на набережной Качи выставят на торги

24 Июля 2017 г.
Конкретная дата торгов на данный момент не называется
Новости Красноярска: В Красноярске обновят критерии рейтинга управляющих компаний

В Красноярске обновят критерии рейтинга управляющих компаний

24 Июля 2017 г.
В этом году в рейтинге приняла участие 31 управляющая компания
Новости Красноярска: ЕРП станет собственником 100% акций «Красноярского речного порта»

ЕРП станет собственником 100% акций «Красноярского речного порта»

24 Июля 2017 г.
Сделку одобрили антимонопольщики
Новости Красноярска: Определен проектировщик новой трубы ТЭЦ-1

Определен проектировщик новой трубы ТЭЦ-1

24 Июля 2017 г.
Победитель торгов — «Энерго-Юг»
Новости Красноярска: В Уярском районе помощник прокурора обманула суд и получила квартиру

В Уярском районе помощник прокурора обманула суд и получила квартиру

24 Июля 2017 г.
Cледователи возбудили дело в отношении бывшего помощника прокурора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске люди в масках насильно посадили прохожего в автомобиль

В Красноярске люди в масках насильно посадили прохожего в автомобиль

24 Июля 2017 г.
В руках у каждого из членов группы были автоматы
Новости Красноярска: В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры в «войнушку»

В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры в «войнушку»

20 Июля 2017 г.
Ребенок не удержался на лестнице и упал на бетонный пол
Новости Красноярска: Электробусы появятся на красноярских дорогах в конце этого года

Электробусы появятся на красноярских дорогах в конце этого года

20 Июля 2017 г.
Новинку запустят в тестовом режиме
Rss_45