Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку

Главная Бизнес
Красноярск
12:10 6 Ноября 2018
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. 

Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ. 

Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел. 

«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении. 

В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Красноярска: Готовый бизнес в Красноярске подрос в цене

Готовый бизнес в Красноярске подрос в цене

14 Января 2019 г.
Стоимость выросла на 20%
Новости Красноярска: «Rosa» оставила один супермаркет в Красноярске

«Rosa» оставила один супермаркет в Красноярске

14 Января 2019 г.
Магазин открыт на пр. Мира, 10
Новости Красноярска: В Красноярске резко вырос процент нелегальных сигарет

В Красноярске резко вырос процент нелегальных сигарет

4 Января 2019 г.
Каждая седьмая пачка в СФО - контрабанда
Новости Красноярска: Долгострои «Новаленда» в Емельяновском районе вводят в эксплуатацию

Долгострои «Новаленда» в Емельяновском районе вводят в эксплуатацию

29 Декабря 2018 г.
Достроен жилой дом на 33 квартиры
Новости Красноярска: Леса Красноярского края будут мониторить с беспилотников

Леса Красноярского края будут мониторить с беспилотников

28 Декабря 2018 г.
В министерстве лесного хозяйства Красноярского края презентовали беспилотники нового поколения – их планируется использовать для слежения за состоянием краевых лесов. Летательные аппараты, как сообщили в пресс-службе правительства, производит в Сосновоборске компания «Аэроб&...
Новости Красноярска: Три краевых предприятия заплатят штрафы за нарушение законодательства в области недропользования

Три краевых предприятия заплатят штрафы за нарушение законодательства в области недропользования

28 Декабря 2018 г.
Штрафы выписаны по итогам проверки инспекторов минэкологии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Крупная сеть АЗС в Красноярске подняла цены на бензин

Крупная сеть АЗС в Красноярске подняла цены на бензин

15 Января 2019 г.
Стоимость топлива не менялась более двух месяцев
Новости Красноярска: В краевом правительстве провели кадровые перестановки

В краевом правительстве провели кадровые перестановки

11 Января 2019 г.
Изменения произошли в администрации губернатора и министерстве здравоохранения
Новости Красноярска: Один из объектов Универсиады-2019 могут не достроить в срок

Один из объектов Универсиады-2019 могут не достроить в срок

15 Января 2019 г.
Сдача нового корпуса краевой клинической больницы перенесена на апрель
Rss_45