Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку

Главная Бизнес
Красноярск
12:10 6 Ноября 2018
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. 

Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ. 

Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел. 

«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении. 

В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены активно жалуются на коррупцию

Красноярские бизнесмены активно жалуются на коррупцию

18 Апреля 2019 г.
Более двух тысяч предпринимателей приняли участие в анонимном опросе
Новости Красноярска: Легенды хоккея провели в Норильске благотворительный матч

Легенды хоккея провели в Норильске благотворительный матч

2 Апреля 2019 г.
Собранная сумма - 1,5 млн рублей - удвоена
Новости Красноярска: Более 50 тысяч тонн мусора вывезли с левого берега Красноярска за три месяца

Более 50 тысяч тонн мусора вывезли с левого берега Красноярска за три месяца

2 Апреля 2019 г.
Левобережный оператор назвал цифры мусорной реформы
Новости Красноярска: «Норникель» развивает технологию цифровизации производства

«Норникель» развивает технологию цифровизации производства

31 Марта 2019 г.
Компания должна стать цифровой
Новости Красноярска: «Норникель» выступил партнером «Года языков коренных народов»

«Норникель» выступил партнером «Года языков коренных народов»

22 Марта 2019 г.
Представители компании поделятся опытом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске сильный ветер сносил крыши, столбы и остановки

В Красноярске сильный ветер сносил крыши, столбы и остановки

19 Апреля 2019 г.
Не обошлось и без людских жертв
Новости Красноярска: В паблике «Роева ручья» винторогий козел рассказал о своей смерти

В паблике «Роева ручья» винторогий козел рассказал о своей смерти

17 Апреля 2019 г.
10-месячное животное погибло из-за посетителей
Новости Красноярска: Осужденная экс-глава филармонии теперь отвечает за маркетинг в оперном театре им. Хворостовского

Осужденная экс-глава филармонии теперь отвечает за маркетинг в оперном театре им. Хворостовского

19 Апреля 2019 г.
За деньги осужденная Юлия Кулакова больше не отвечает
Rss_45