Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку

Главная Бизнес
Красноярск
12:10 6 Ноября 2018
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. 

Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ. 

Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел. 

«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении. 

В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Красноярска: За 37 лет Ачинский НПЗ переработал 225 миллионов тонн нефти

За 37 лет Ачинский НПЗ переработал 225 миллионов тонн нефти

16 Октября 2019 г.
Завод - один из самых молодых в стране
Новости Красноярска: «Норникель» взял на Minex Russia 2019 золоту и бронзу

«Норникель» взял на Minex Russia 2019 золоту и бронзу

14 Октября 2019 г.
Компания стала партнером на горно-геологическом форуме
Новости Красноярска: Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»

Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»

11 Октября 2019 г.
Мероприятие состоялось в выставочном центре «Сибирь»
Новости Красноярска: В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»

В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»

8 Октября 2019 г.
Организаторы фестиваля - Консалтинговая группа F5 и Сбербанк
Новости Красноярска: Администрация Красноярска через суд изымает долгострой на ул. Дубровинского

Администрация Красноярска через суд изымает долгострой на ул. Дубровинского

4 Сентября 2019 г.
Подрядчик собирался строить две 33-этажки
Новости Красноярска: В Красноярске активно ведётся подготовка к новому отопительному сезону

В Красноярске активно ведётся подготовка к новому отопительному сезону

3 Сентября 2019 г.
Депутаты Горсовета провели выездное совещание на объектах теплоэнергетики
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прорыв дамбы в Курагинском районе края: главное

Прорыв дамбы в Курагинском районе края: главное

19 Октября 2019 г.
Количество погибших увеличилось до 13 человек
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

22 Октября 2019 г.
Произошла коммунальная авария
Новости Красноярска: Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

21 Октября 2019 г.
Соревнования проходили в Перми
Rss_45