Красноярский бизнесмен выводил валюту за границу через фирму-однодневку

Главная Бизнес
Красноярск
12:10 6 Ноября 2018
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Красноярска незаконно выводил деньги за границу под предлогом торговли пиломатериалами. На 47-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. 

Для проведения незаконных валютных операций бизнесмен заключил фиктивный договор с одной из компаний Великобритании. Правоохранители проследили за исполнением сделки и пришли к выводу, что она нарушает законодательство РФ. 

Так, предприниматель через британского резидента отправил древесину в республику Узбекистан. За поставку красноярская компания должна была получить почти десять миллионов рублей. Однако заявленную сумму на счет никто не перевел. 

«Анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести деньги за рубеж», — говорится в сообщении. 

В красноярской таможне рассказали, что за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средство в крупном размере» красноярцу грозит до трех лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Красноярска: «Делимобиль» ужесточил тарифы для красноярцев

«Делимобиль» ужесточил тарифы для красноярцев

13 Ноября 2018 г.
Компания отменила бесплатное ночное ожидание и скидки в утренние часы
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены признались в торговле контрафактными товарами

Красноярские бизнесмены признались в торговле контрафактными товарами

8 Ноября 2018 г.
Почти 80% предпринимателей в крае продают фальшивые товары
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует продлить контракт на строительство Волочаевской

«Сибиряк» через суд требует продлить контракт на строительство Волочаевской

7 Ноября 2018 г.
К 31 декабря строители не произведут работы в полном объеме
Новости Красноярска: Компания «Тесинская мука» выходит на розничный рынок

Компания «Тесинская мука» выходит на розничный рынок

2 Ноября 2018 г.
Минусинские мукомолы также налаживают экспорт в Монголию
Новости Красноярска: В Красноярском крае определят лучшие практики предприятий по подготовке кадров

В Красноярском крае определят лучшие практики предприятий по подготовке кадров

30 Октября 2018 г.
Работы победителей войдут в федеральную базу
Новости Красноярска: Пилотный интенсив «Прокачка. Социальные проекты 2.0» помог найти бизнес в культурных проектах

Пилотный интенсив «Прокачка. Социальные проекты 2.0» помог найти бизнес в культурных проектах

29 Октября 2018 г.
Главная цель пилотного интенсива - помочь найти бизнес-подтекст там, где его может не быть
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Невосполнимая потеря»: воспоминания об Алексее Клешко

«Невосполнимая потеря»: воспоминания об Алексее Клешко

19 Ноября 2018 г.
Каким запомнился депутат краевого Заксобрания
Новости Красноярска: Глава края выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Клешко

Глава края выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Клешко

19 Ноября 2018 г.
Его уход назвали «невосполнимой потерей для региона»
Новости Красноярска: Красноярцы смогут обменять мелочь на банкноты и монеты с символикой Универсиады

Красноярцы смогут обменять мелочь на банкноты и монеты с символикой Универсиады

16 Ноября 2018 г.
Акцию устраивает красноярское отделение Банка России
Rss_45