Ещё два московских банка лишились лицензий

Главная Экономика

25 июня Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций — ООО КБ «Интернациональный торговый банк» и ООО КБ «Индустриальный».

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензии у обоих банков отозваны в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.

В связи с проведением высокорискованной кредитной политики КБ «ИТ-Банк» полностью утратил собственные средства (капитал), не соблюдал обязательные нормативы и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Банк «Индустриальный» (КБИ Банк) неоднократно в течение одного года нарушал требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБИ Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

На протяжении 2008 года и первой половины 2009 года резидентами-клиентами КБИ Банк на систематической основе и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства резидентами-клиентами банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции.

В соответствии с приказом Банка России от 24 июня 2009 года в обоих банках назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Добавим, что оба банка являются участниками системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

В статье упоминаются:
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Красноярска: Экс-депутата Сергея Суртаева признали банкротом

Экс-депутата Сергея Суртаева признали банкротом

22 Августа 2017 г.
В отношении должника ввели процедуру реструктуризации
Новости Красноярска: Красноярское управление лесами требуют признать банкротом

Красноярское управление лесами требуют признать банкротом

22 Августа 2017 г.
Иск в арбитражный суд подала компания «Центр Сибири»
Новости Красноярска: Представлены эскизы обновленного сквера Энтузиастов в Красноярске

Представлены эскизы обновленного сквера Энтузиастов в Красноярске

21 Августа 2017 г.
Дизайнеры уже опубликовали макеты будущего проекта
Новости Красноярска: Компания «Юнона» выкупила часть Красноярской судоверфи

Компания «Юнона» выкупила часть Красноярской судоверфи

21 Августа 2017 г.
Фирма приобрела почти 21,5% дочернего акционерного общества
Новости Красноярска: Имущество химкомбината «Енисей» распродали на торгах

Имущество химкомбината «Енисей» распродали на торгах

21 Августа 2017 г.
Победители аукциона определены по 3 из 9 лотов
Новости Красноярска: Красноярскую компанию «Сибиряк» оштрафовали за нецелевую трату средств

Красноярскую компанию «Сибиряк» оштрафовали за нецелевую трату средств

18 Августа 2017 г.
сумма штрафа составила 16,4 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ТРЦ «Планета» нашли токсичную мужскую рубашку

В ТРЦ «Планета» нашли токсичную мужскую рубашку

22 Августа 2017 г.
За опасную находку магазин «Henderson» оштрафовали на 300 тыс. рублей
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают устранять последствия проливного дождя

В Красноярске продолжают устранять последствия проливного дождя

21 Августа 2017 г.
Введенный накануне режим ЧС продолжает действовать
Новости Красноярска: Сильный ночной ливень затопил улицы Красноярска

Сильный ночной ливень затопил улицы Красноярска

20 Августа 2017 г.
Автомобили горожан оказались по крышу в воде
Rss_45